よくある質問
外国PEPsに関するよくある質問
外国PEPsとは何ですか？
外国PEPs（Politically Exposed Persons）とは、外国において重要な公的職務を担っている個人やその家族・親族を指します。金融取引において特に注意が必要とされる存在です。
FATF勧告12と外国PEPsはどのような関係がありますか？
FATF勧告12では、金融機関に対して外国PEPsとの取引時に強化された顧客確認（EDD）を実施することを義務付けています。これはマネーロンダリング防止のための重要な措置です。
金融機関は外国PEPsとどのように対応すべきですか？
金融機関は、外国PEPsとの取引において、通常よりも厳格な審査プロセスを実施し、取引の目的や資金源を確認する必要があります。また、定期的なモニタリングも重要です。