よくある質問

マネロン（マネーロンダリング）に関するよくある質問

マネーロンダリングとは具体的にどのような行為ですか？

マネーロンダリングとは、犯罪によって得たお金を合法的な資金に見せかける行為です。主に複数の口座を経由させたり、仮想通貨や不動産投資などを利用して資金の出所を隠蔽します。

マネーロンダリングはなぜ違法なのですか？

マネーロンダリングは犯罪行為で得た資金を流通させることで、経済秩序を乱し、テロ資金や組織犯罪を助長する危険性があるため、世界各国で厳しく規制されています。

普通の人がマネーロンダリングに巻き込まれないためには？

不審な資金の移動依頼や高額な報酬を伴う怪しい仕事のオファーには注意が必要です。また、自分の銀行口座を他人に貸したり、資金の出所が不明な取引に関わらないようにしましょう。