よくある質問
マネーロンダリングに関するよくある質問
マネーロンダリングとは具体的にどのような行為ですか？
マネーロンダリングとは、違法に得た資金を合法的な資金に見せかける行為です。主に3段階（預け入れ・分離・統合）のプロセスを経て、犯罪収益の出所を隠蔽します。
なぜマネーロンダリングは違法なのですか？
マネーロンダリングは犯罪組織の資金源を隠蔽し、経済秩序を乱す行為です。テロ資金や麻薬取引など重大犯罪を助長するため、国際的に厳しく規制されています。
普通の人がマネーロンダリングに巻き込まれないためには？
不審な資金の取引依頼を断ること、金融機関の本人確認手続きに協力することが重要です。また、高報酬の怪しい仕事や投資話には注意が必要です。