よくある質問

マネーロンダリングに関するよくある質問

マネーロンダリングの疑いをかけられたらどうすればいいですか？

まずは落ち着いて、銀行や警察などの公的機関に直接問い合わせましょう。電話やメールでの指示にすぐ従わず、必ず公式の連絡先で確認することが重要です。

口座が突然凍結された場合の対処法は？

すぐに取引銀行の支店に連絡し、凍結理由を確認してください。身に覚えのない取引がある場合は、警察や金融庁にも相談しましょう。ただし、電話で個人情報を聞き出す詐欺には注意が必要です。

マネーロンダリング詐欺の見分け方は？

「警察官を名乗る人物からの電話」「緊急を装った資金移動の要求」「逮捕状を見せるという脅し」などが典型的な手口です。公的機関は電話で現金や暗証番号を要求することはありません。