よくある質問
マネーロンダリングに関するよくある質問
マネーロンダリングの罰則はどのようなものですか？
日本ではマネーロンダリングに対して、5年以下の懲役または500万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。金融機関を利用した場合はさらに重い罰則が適用される可能性があります。
なぜ銀行口座が突然凍結されることがあるのですか？
金融機関はマネーロンダリング防止のため、不審な取引を検知すると口座を凍結することがあります。誤判定の場合でも、本人確認書類の提出などが必要になることが多いです。
金融機関からマネロン対策のハガキが届いたらどうすればいいですか？
金融機関から届いたハガキは無視せず、必ず内容を確認してください。本人確認書類の提出や取引内容の確認を求められている場合、速やかに対応しないと口座利用が制限される可能性があります。