よくある質問
実質的支配者に関するよくある質問
実質的支配者とはどのような人物を指しますか？
実質的支配者とは、法人の経営や意思決定に大きな影響力を及ぼす個人のことを指します。代表取締役だけでなく、株主や出資者など間接的に支配している場合も含まれます。
法人口座開設時に実質的支配者情報はなぜ必要ですか？
金融機関はマネーロンダリング対策の一環として、実質的支配者情報の確認を義務付けられています。リスクベース・アプローチに基づき、法人の実質的な所有者を把握する必要があるためです。
実質的支配者リスト制度とは何ですか？
2022年1月31日から開始された制度で、法人の実質的支配者の透明性を向上させることを目的としています。法務局に実質的支配者の情報を登録・管理する仕組みです。