よくある質問

資金洗浄（マネーロンダリング）に関するよくある質問

資金洗浄とは具体的にどのような行為ですか？

資金洗浄（マネーロンダリング）とは、違法な手段で得た資金を、一見合法に見える取引を通じて「洗浄」し、その出所を隠蔽する行為を指します。主に麻薬取引や詐欺などの犯罪収益を隠すために行われます。

普通の人が知らずに資金洗浄に関わってしまうことはありますか？

はい、あります。例えば、報酬が異常に高いアルバイトや、身に覚えのない口座の貸与を求められた場合など、知らないうちに資金洗浄の片棒を担がされる危険性があります。不審なオファーには十分注意が必要です。

資金洗浄に関わった場合の罰則はどのようなものですか？

資金洗浄に関与した場合、刑事罰として懲役刑（最高10年）や罰金刑（最高500万円）が科せられる可能性があります。また、故意でなくても関与した場合、社会的信用を失うなど重大な影響を受けることがあります。