よくある質問
マネロンに関するよくある質問
マネーロンダリングとは具体的にどのような行為ですか？
マネーロンダリングは、犯罪で得た資金を合法的な資金に見せかける行為です。主に複数の金融機関を経由したり、カジノなどのギャンブル施設を利用したりする手法が使われます。
マネロンがなぜ違法なのですか？
マネロンは犯罪組織の資金源を隠蔽し、経済秩序を乱す行為であるため、世界各国で厳しく規制されています。日本でも資金決済法や組織的犯罪処罰法で禁止されています。
普通の人がマネロンに巻き込まれないためには？
不審な資金移動の依頼を断ること、知らない人からの高額な送金依頼に応じないこと、カジノや闇金との関わりを持たないことが重要です。怪しいと感じたらすぐに金融機関や警察に相談しましょう。