よくある質問
犯罪収益移転防止法（犯収法）よくある質問
犯収法の2027年改正で何が変わるのですか？
2027年4月施行の改正では、特に本人確認方法が大きく変更されます。非対面取引では本人確認書類の「原本」送付が原則となり、画像情報の送信方法にも新たな規定が設けられます。
犯収法で求められる「疑わしい取引の届出」とは？
金融機関等は、資金洗浄やテロ資金供与が疑われる取引を発見した場合、速やかに金融庁へ届け出る義務があります。取引の内容や背景に不審な点がある場合が対象です。
犯収法とAML/CFTの関係は？
犯収法は日本におけるAML（マネー・ローンダリング対策）とCFT（テロ資金供与対策）の主要な法律です。金融機関等が遵守すべき国際基準を国内法として規定しています。